Estos requisitos pueden cambiar de vez en cuando en consonancia con las leyes y reglamentos aplicables en vigor durante el Compromiso. El hecho de no facilitar la información que figura a continuación puede dar derecho a LYNK rescindir el Acuerdo.
Anexo - Documentos de diligencia KYC
Documentación requerida del cliente, del gestor de cartera y de cualquier tercera entidad pagadora (en inglés) - Emisores
Documentos aceptables
La siguiente lista incluye los documentos aceptables para los documentos de identidad y los justificantes de domicilio.
Documento de identidad
1 - Pasaporte
2 - Permiso de conducir con fotografía
3 - Documento Nacional de Identidad (cuando el documento incluya una fotografía)
Documentos de verificación de la dirección
1 – Factura de servicios públicos (gas, teléfono, televisión, electricidad, etc.) emitida en los últimos 60 días.
2 - Factura del impuesto municipal correspondiente al año fiscal en curso.
3 - Permiso de conducir vigente (pero sólo si no se utiliza para verificar la identidad)
4 - Extracto bancario de la sociedad de construcción o cooperativa de crédito fechado en los últimos 60 días.
5 - Documento Nacional de Identidad (si la dirección figura en él y sólo si no se utiliza para el proceso de identificación)
6 - Licencia de armas
7 - El certificado de domicilio de un abogado puede ser aceptable si el certificado confirma por qué no se dispone de pruebas del domicilio y los fundamentos por los que los abogados conocen el domicilio de la persona.
Requisitos de diligencia debida de Lynk
1.- Requisitos de DD - Lista detallada:
Haga clic aquí para descargar el formulario
La lista anterior muestra los documentos iniciales que se solicitarán para completar la fase de incorporación del Cliente. La Empresa podrá solicitar otros documentos adicionales, cuando sea razonablemente necesario, y el Cliente se compromete a proporcionarlos”.
Todos los documentos se presentarán en inglés.
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