Anexo - Documentos de diligencia KYC
Estos requisitos pueden cambiar de vez en cuando en consonancia con las leyes y reglamentos aplicables en vigor durante el Compromiso. El hecho de no facilitar la información que figura a continuación puede dar derecho a Mercados LYNK rescindir el Acuerdo.
Documentación requerida del corredor (en inglés)
1 | Escritura de constitución y estatutos (certificados)
2 | Certificado de incorporación (certificado)
3 | Confirmación de la normativa
4 | Justificante de domicilio de la empresa (reciente en un plazo de 60 días) (certificado)
5 | SSI (Instrucciones estándar de liquidación)
6 | Formulario W8
7 | Firma del acuerdo de colocación
8 | Políticas AML
Documentos aceptables
La siguiente lista incluye los documentos aceptables para los documentos de identidad y los justificantes de domicilio.
Documento de identidad
1 - Pasaporte
2 - Permiso de conducir con fotografía
3 - Documento Nacional de Identidad (cuando el documento incluya una fotografía)
Documentos de verificación de la dirección
1 – Factura de servicios públicos (gas, teléfono, televisión, electricidad, etc.) emitida en los últimos 60 días.
2 - Factura del impuesto municipal correspondiente al año fiscal en curso.
3 - Permiso de conducir vigente (pero sólo si no se utiliza para verificar la identidad)
4 - Extracto bancario de la sociedad de construcción o cooperativa de crédito fechado en los últimos 60 días.
5 - Documento Nacional de Identidad (si la dirección figura en él y sólo si no se utiliza para el proceso de identificación)
6 - Licencia de armas
7 - El certificado de domicilio de un abogado puede ser aceptable si el certificado confirma por qué no se dispone de pruebas del domicilio y los fundamentos por los que los abogados conocen el domicilio de la persona.
Requisitos de diligencia debida de Lynk
1.- Requisitos de DD - Lista detallada:
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